Начальнику
отдела полиции по
району _____ УВД по
____
ГУ МВД России по г.Москве
(полное
наименование территориального
подразделения полиции)
ФИО должностного лица
ул. ___, корп. ___, стр._, г. Москва, Россия, 111111
или
Начальнику
следственного отдела
________ района
Следственного
управления по ____ ГСУ СК
РФ по г.Москве
(полное
наименование следственного органа)
ФИО должностного лица
ул. ___, корп. ___, стр._, г. Москва, Россия, 111111
1) Если подает ИП:
от Индивидуального предпринимателя
Иванова Ивана Ивановича
Зарегистрирован по адресу: г. Москва,
ул.________, д. __, кв. __.
ИНН: _________________________
ОГРНИП: _____________________
тел: 8-495-***-**-**
1) Если подает представитель
юридического лица
от Генерального директора
ООО «Л»
Иванова Ивана Ивановича
Юридический и фактический адрес:
111111, г. _____, ул. ___, д. __
ИНН: ____________________
ОГРН: ___________________
--------------------------------------
Представитель заявителя:
адвокат МКА «________»
ФИО адвоката
адрес: ул. ___, д. __, офис __,
г. Москва, 111111
тел. +7 (903) ***-**-**
эл.почта: *******@mail.ru
Заявление о преступлении
в порядке ст. 141 УПК РФ
1) Если заявление о преступлении подает ИП, вводная часть может выглядеть следующим образом:
Я, Индивидуальный предприниматель (ваше ФИО, ИНН, ОГРНИП), зарегистрированный по адресу: (индекс, город, улица, дом, корпус/строение, номер квартиры), к.т.: 8-495-***-**-**, прошу привлечь к уголовной ответственности Индивидуального предпринимателя (ФИО лица, совершившего преступление полностью, ИНН, ОГРНИП), зарегистрированного по адресу (индекс, город, улица, дом, корпус/строение, номер квартиры) к.т.: + 7 (495) ***-**-**, который совершил в отношении меня мошенничество путем злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотренное ч. _ ст. 159 УК РФ (часть статьи указать в зависимости от размера ущерба).
Так, незаконные действия (ФИО лица, совершившего преступление) выразились в следующем.
2) Если заявление о преступлении подает представитель юридического лица, вводная часть может выглядеть следующим образом:
Прошу привлечь к
уголовной ответственности Индивидуального
предпринимателя
(ФИО лица,
совершившего преступление полностью,
ИНН, ОГРНИП),
зарегистрированного по адресу (индекс,
город, улица, дом, корпус/строение, номер
квартиры)
к.т.: + 7 (495) ***-**-**,
который совершил
в отношении ООО «Л» мошенничество путем
злоупотребления доверием, сопряженном
с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, предусмотренное
ч.
_ ст. 159 УК РФ (часть
статьи указать в зависимости от размера
ущерба).
Так, незаконные действия (ФИО лица, совершившего преступление) выразились в следующем.
Изложите в заявлении подробные обстоятельства совершенного преступления с указанием соответствующих квалифицирующих признаков, например:
_______ (ФИО лица, совершившего преступление), в период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ИП _______ (ФИО лица, совершившего преступление.
С ИП (ФИО лица, совершившего преступление) у меня сложились давние договорные взаимоотношения по поставке смолы ПВХ, сырья, и я полностью доверял руководству данной фирмы, так как у меня никогда не было проблем по исполнению договорных обязательств со стороны ИП (ФИО лица, совершившего преступление)
В продолжение поставок смолы ПВХ __.__.20__ г. был заключен Договор №___ от __.__.20__г. между ИП Ивановым И.И. и ИП (ФИО лица, совершившего преступление). Моя компания выполнила свои обязательства и внесла предоплату в полном объеме на сумму ________ рублей (указать сумму ущерба). Однако, по прошествии установленного Договором срока смола не была отгружена.
При описании совершенного в отношении вас предпринимательского мошенничества обязательно укажите способ обмана, в результате которого Вы / руководство ЮЛ были введены в заблуждение, например:
При заключении договора ИП (ФИО лица, совершившего преступление) ввел меня в заблуждение относительно сроков поставки смолы в течение 10 рабочих дней, пояснив, что в договоре указывается формальный срок 30 рабочих дней. ИП (ФИО лица, совершившего преступление) обещал поставить товар до __.__.20__ г. Однако, по прошествии согласованного при заключении Договора срока смола не была отгружена.
При анализе финансовой активности ИП (ФИО лица, совершившего преступление) за прошедший месяц было установлено, что ИП (ФИО лица, совершившего преступление) находится в предбанкротном состоянии, и за счет денежных средств, выплаченных в счет полной предоплаты за поставку смолы, (ФИО лица, совершившего преступление) планировал частично погасить задолженность, образовавшуюся ранее перед другими компаниями.
Таким образом, ИП (ФИО лица, совершившего преступление) изначально не был намерен выполнять обязательства по заключенному Договору, в результате чего присвоил принадлежащие мне денежные средства на сумму ________ рублей (указать сумму ущерба) и распорядился ими. На телефонные звонки ИП (ФИО лица, совершившего преступление) не отвечает, офис закрыт, на связь ИП (ФИО лица, совершившего преступление) не выходит.
В тексте заявления советую использовать ссылки на следующие акты, например:
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнение какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.
Согласно пункту 9 Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»: «По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства».
К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.
Таким образом, преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П: «В рамках уголовно-правового регулирования ответственности за преступления против собственности предпринимательская деятельность является объектом государственной защиты постольку, поскольку она осуществляется лицами, которые имеют соответствующий статус и выполняют обусловленные этим статусом предусмотренные законом и (или) не противоречащие ему экономические функции».
Укажите в заявлении весь понесенный ущерб:
В результате незаконных действий ИП (ФИО лица, совершившего преступление), мне причинен ущерб в _______ размере на сумму ________ рублей (указать сумму ущерба).
На основании изложенного,
ПРОШУ:
1. Зарегистрировать заявление в книге учета и регистрации преступлений.
2. Провести процессуальную проверку в порядке ст. 144 УПК РФ.
3. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. __ ст. 159 УК РФ (часть статьи указать в зависимости от размера ущерба) в отношении Индивидуального предпринимателя (ФИО лица, совершившего преступление полностью).
4. Уведомить меня о принятом процессуальном решении в соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.
Даю добровольное согласие на участие во всех необходимых следственных и процессуальных действиях, а также в оперативно-розыскных мероприятиях.
Приложения к заявлению:
–